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法制快讯

大冶警方侦破特大跨境网络赌博案
2018年07月12日 10:28:14 来源: 人民网 编辑:佟春生

向村民“借”1700多万元,网络赌博输掉600多万元。湖北省黄石大冶市公安局循迹调查,破获一起横跨中缅两国的特大网络赌博案件,其中参赌人员逾千人,涉赌资金逾4亿元。

近日,记者从大冶市公安局了解到案件侦办始末。

农村夫妇借钱赌博

现年50多岁的大冶人黄某和妻子左某经营着一家小超市,主营烟酒副食等小商品批发,一年下来能赚个十来万元。

2014年开始,左某迷上了一种叫“龙虎斗”的网络赌博,很快就输光了超市的流动资金。

此时,左某将目光瞄向了信任她的乡亲们。她向200多位村民“借”了1700多万元,一部分用来偿还赌债,剩下的钱左某寄希望翻本,没想到又输掉600多万元。

在侦办黄某、左某夫妻诈骗案的过程中,大冶警方发现,左某每次都是找当地一位中年妇女张某下注。

张某的上线是谁?网络赌博人员组织结构如何?这些棘手问题一一摆在办案人员面前。

2017年7月12日,在大冶市委常委、公安局局长林海峰指示下,大冶市公安局治安大队成立专案组立案侦查这起涉众型网络赌博案。

凭借丰富的侦查办案经验,专案组从犯罪嫌疑人张某的银行账户和上万条通话记录入手,经过仔细排查筛选、多轮分析,几个多次出现的银行账户进入警方视野。

经查,这几个银行账户及其关联用户正是大冶警方近年来打击“龙虎斗”“六合彩”赌博案件筛选出的重点上线人员及其账户。

专案组初步断定这是一个涉及境外缅甸及国内湖北、云南、福建、浙江等地的特大跨境网络赌博团伙,并成功确定了大冶籍犯罪嫌疑人冯某、田某、曹某等数十名骨干成员。

警方收集证据组织抓捕,并将这些犯罪嫌疑人列为网上在逃人员。

赌客变身代理敛财百万

2017年9月1日,田某在海南省三亚市落网,成为案件专班抓获的第一个赌博团伙骨干成员。

据田某供述,福建人李某在境外开设了赌场,是黄石大冶地区的代理。

警方查明,2012年以来,李某在缅甸掸邦第四特区开设聚凌国际赌场,该赌场有业务部、财务部和车队,内设实体赌场和网络赌场,其中实体赌场在缅甸,网络赌场则在我国境内发展代理。

国内代理在各自区域内发展下线招揽赌客参赌,通过专门电话或网络将投注情况传递到实体赌场。境内赌点赌博方式主要有“龙虎斗”“六合彩”等,“龙虎斗”赌博通过视频专线连接赌场在境内赌场现场投注,“六合彩”则通过特定网址登录境外赌博网站投注。

警方还查明:2014年以来,田某、冯某与李某协商后,合伙代理湖北大冶地区网络赌博,由聚凌赌场财务总监颜某提供十几个银行账户用于赌场赌资流动。

田某和冯某分别安排曹某、刘某、邓某等人进行管理,在大冶地区组织多人多个地点开设“龙虎斗”赌场和经营地下“六合彩”,向聚凌赌场投注。

开设赌场暴利惊人。按照协议,代理点和赌场三七分成,“龙虎斗”如果出现和局则庄家全收,代理人和赌场五五分成。

办案民警透露,“龙虎斗”是通过网络传输数据,赌场的管理人员通过大数据分析,买龙的多就开虎,买虎的多就开龙,赌场永远稳赚不赔。

大冶警方介绍,在黄石大冶地区10多个赌点中,每天仅合局的抽水就达到两三万元。一般情况下,单个赌点每天盈利都在10万元以上。

“有的人一场就输掉十几万元。”办案民警说,有一名参赌人员因为沉迷赌博,连房子都输掉了,后来他代理了一个赌点,到案发时已敛财超过百万元。

跨国警务合作抓捕嫌疑人

实体赌场设在缅甸,主要犯罪嫌疑人李某、颜某也身在缅甸。当田某等骨干分子在国内陆续落网之时,专案组启动国际跨国警务协作机制,向缅甸警方发出警务协作函。

2017年9月至12月期间,在湖北省公安厅和云南省公安厅支持下,大冶市公安局与缅甸缅四特区警察局展开警务协作。专案组民警克服地域差异、语言不通、饮食不惯等诸多困难,先后6次赴云南西双版纳勐海县打洛镇边境开展工作。

2017年11月15日,缅甸缅四特区警察局在缅甸一宾馆将颜某抓获。11月18日,专案民警远赴云南将颜某押解回大冶。

经审讯,颜某交代,聚凌赌场部分赌金从其提供的十几个银行账户中转,他通过流水资金按千分之二抽点从中获利,从他账户中转的流水金额高达4亿元左右。

颜某的抓获,证实了聚凌赌场聚众赌博的不法事实,也彻底揭开了案件真相。

目前,该案已采取刑事强制措施48人、抓获以田某为首的犯罪嫌疑人31人,其中移送起诉23人、取保候审8人,上网追逃17人,行政拘留53人,追缴非法所得300多万元,发现其他涉案线索50余条。

统计显示,该团伙被打掉后,今年1至5月,大冶市赌博警情下降了30%。截至目前,李某等其余涉案人员还在追捕中。

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责任编辑:王春杰

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